Ba đối tượng ôm 700 tỷ đồng bỏ trốn trong đường dây đánh bạc Rikvip

Chia sẻ với mọi người

Phan Sào Nam khai chuyển số tiền, vàng, ngoại tệ trị giá khoảng 700 tỷ đồng cho đồng bọn cất giấu, hiện ba đối tượng được cho là đều đã bỏ trốn…

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, ngoài số tài sản đã bị CQĐT thu giữ, phong toả gồm: 5 ô tô, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gần 800 tỷ đồng; 5 tài khoản tổng số tiền hơn 76 tỷ đồng và một số bất động sản tại TP Hồ Chí Minh, Phan Sào Nam còn khai chuyển số vàng, đô la Mỹ trị giá 530 tỷ đồng cho Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên để chi phí và cất giữ.

Vậy Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên là ai, đóng vai trò như thế nào trong vụ án?

Theo tài liệu điều tra,

Lê Văn Kiên là Kế toán trưởng Công ty VTC online, là người được Phan Sào Nam giao nhiệm vụ đối soát doanh thu với kế toán Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương và tiếp nhận tiền thu được từ hành vi đánh bạc từ Công ty CNC chuyển tới.

Hoàng Thành Trung (SN 1978, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt là người chủ động đề nghị và cung cấp phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet cho Phan Sào Nam để Nam tìm đối tác phát hành.

Ông Nguyễn Thanh Hoá (bên phải) đã tự nguyện nộp 700 triệu đồng

Sau đó, chính Hoàng Thành Trung đảm nhiệm tuyển đội ngũ kỹ thuật viên giỏi của Công ty VTC intercom sang Công ty Nam Việt để cùng nhau viết phần mềm đánh bạc Rikvip/Tip.Club; 23Zdo, Zon/Pen.

Ngoài ra, Hoàng Thành Trung còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, phát triển, quản lý hệ thống “chân rết” 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 của đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ. Khi đường dây đánh bạc bị lộ sáng, Hoàng Thành Trung đã nhanh chân bỏ trốn..

Không chỉ Trung và Kiên được Phan Sào Nam tin tưởng đưa tiền, vàng cất giấu mà Phan Anh Tuấn – Phó giám đốc Công nghệ Công ty VTC cũng được Nam đưa 150 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, do ba đối tượng trên đều đang bỏ trốn nên CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh truy nã quốc tế, đồng thời đề nghị Ban thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế với ba đối tượng này, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

 

Chia sẻ với mọi người